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江蘇亞威機(jī)床股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
　　
　　本公司及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　
　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
　　
　　江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2011年3月17日上午在江蘇省江都市黃海南路公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，公司監(jiān)事會(huì)主席楊林、監(jiān)事王守元、袁春燕女士、樊軍、趙智林以現(xiàn)場(chǎng)方式參加本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
　　
　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
　　
　　1、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2010年度總工作報(bào)告》。
　　
　　2、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2010年年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，本預(yù)案尚需提交公司2010年年度股東大會(huì)審議。
　　
　　3、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2011年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案尚需提交公司2010年年度股東大會(huì)審議。
　　
　　4、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，本報(bào)告尚需提交公司2010年年度股東大會(huì)審議。
　　
　　5、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。同意公司使用募集資金143,440,898.86元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。
　　
　　6、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于用部分超募資金歸還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。同意公司將超募資金中的12,960萬(wàn)元用于歸還銀行貸款,6,000萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，并承諾公司12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，在本次用部分超募資金償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金后12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
　　
　　三、備查文件第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議
　　
　　特此公告
　　
　　江蘇亞威機(jī)床股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　
　　2011年3月17日